Вначале мошенники звонят и предлагают «получить доход от инвестиций с помощью персонального консультанта», жертва, попавшая на уловку, переводит деньги на их счета. При этом для нее даже создают поддельный личный кабинет, где видны «счет» и «доход от сделок». О новой схеме рассказали в пресс-службе «Сбербанка».
Когда жертва решает забрать деньги со счета, злоумышленники запрашивают некий «налоговый код», для получения которого якобы нужно оплатить комиссию. Но затем выясняется, что вывести деньги невозможно, так как клиента «подозревают в мошенничестве». Как отметил зампредседателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов, уникальность и опасность схемы в том, что там используют нескольких известных сценариев. «Уже на этом этапе человек теряет крупную сумму. Но преступники не останавливаются и начинают запугивать и угрожать, в результате чего происходит „заражение“ окружения жертвы», — отметил он.
На втором этапе мошенники уже звонят якобы из ЦБ, и так потерявшую деньги жертву уверяют, что из-за подозрения на мошенничество необходимо найти доверенное лицо, которое сможет получить средства с «брокерского счета».
Но когда человек обращается за помощью к кому-то и сообщает об этом злоумышленникам, те заявляют, что подозрения в мошенничестве подтвердились, начинают запугивать, угрожать конфискацией, судебными приставами, сроком и убеждают, чтобы этого избежать, нужно перевести крупную сумму уже со счета доверенного лица. И теперь близкий жертвы переводит мошенникам деньги. Угрозы, как отметили в «Сбербанке», могут нарастать, родных жертвы заставляют взять кредит, а саму жертву — привлекать все больше новых доверенных лиц. Злоумышленники даже могут склонять к продаже жилья.
Ранее в прокуратуре Москвы рассказали, что мошенники под предлогом получения посылки убеждают жертву установить приложение, с помощью которого получают доступ к телефону и похищают деньги.