Как говорится в пресс-релизе регулятора, решение принято в связи с тем, что кредитная организация не соблюдала требования федеральных законов, а также нормативных актов ЦБ РФ. Кроме того, банк допускал нарушения антиотмывочного законодательства, сказано в заявлении.
Регулятор также отметил, что «кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций», которые были направлены на вывод денег за рубеж и их обналичивание, а «также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе».
В «Банк РМП» назначена временная администрация. Ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов.
Банк является участником системы страхования вкладов.